La ciudadana venezolana sería la líder de una red de estafas transnacionales que operaba bajo fachadas inmobiliarias

En el marco de las acciones permanentes contra la criminalidad transnacional, la Policía Nacional de los colombianos, a través de Interpol DIJIN, y en coordinación directa con las autoridades de República Dominicana, logró la retención de una ciudadana venezolana requerida mediante Notificación Roja, durante un operativo ejecutado en el barrio Belén, en Medellín.

Solicitada por múltiples delitos de alto impacto financiero

La mujer, de 31 años, es requerida por las autoridades dominicanas por los delitos de:

• Lavado de activos

• Estafa

• Bancarrota fraudulenta

• Delitos tecnológicos

• Asociación ilícita

Su ubicación y retención se lograron gracias a un riguroso intercambio de información, procesos de verificación técnica y protocolos de cooperación internacional entre Interpol Colombia e Interpol Santo Domingo.

Presunta líder de una red de estafas inmobiliarias internacionales

Según la autoridad requirente, la retenida sería la presunta cabecilla de una organización criminal dedicada a ejecutar estafas inmobiliarias de alto impacto entre los años 2022 y 2024. La red operaba bajo fachadas de:

• Empresas reconocidas y legalmente constituidas

• Plataformas inmobiliarias internacionales

• Marcas comerciales con reputación afectiva

A través de estos mecanismos, ofrecían proyectos habitacionales ficticios para atraer víctimas y obtener millonarias sumas de dinero mediante transacciones electrónicas.

Entre los afectados se encuentran ciudadanos de:

• República Dominicana

• Estados Unidos

• Canadá

• Puerto Rico

• Países europeos

Los fondos producto de las estafas eran canalizados hacia cuentas manejadas por miembros del grupo criminal, con el fin de adquirir bienes muebles e inmuebles y sostener la operación ilícita.

Investigación impulsada por autoridades dominicanas

El proceso inició tras información remitida por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos de República Dominicana, lo que permitió activar procedimientos de verificación de movimientos migratorios, posibles ubicaciones y actividades en territorio colombiano.

Gracias a la articulación con Migración Colombia, la retención se llevó a cabo siguiendo los protocolos establecidos para personas con Notificación Roja vigente.

A disposición de la Fiscalía y en trámite para extradición

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites para la solicitud de orden de captura con fines de extradición. Se espera que República Dominicana remita la documentación diplomática requerida dentro de los plazos establecidos.

Trabajo articulado contra el crimen transnacional

Este resultado se suma a los esfuerzos que Colombia mantiene junto a autoridades internacionales para combatir redes dedicadas al fraude, lavado de activos y la afectación económica de ciudadanos en múltiples países.

Vocería institucional

Brigadier General William Castaño Ramos
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá