En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), y el Servicio de U.S. Marshals de Estados Unidos, fue capturado en el municipio de Sabaneta, Antioquia, Jorge Flores, conocido como alias “Giorgio”. Este ciudadano estadounidense, fugitivo desde 2019 y requerido por la justicia de su país, enfrenta cargos de fraude electrónico y concierto para delinquir, por los que es solicitado por la Corte Distrital de Nueva Jersey.
El Modus Operandi del Fraude: Promesas Vacías y Sueños Rotos
Según las autoridades estadounidenses, Flores lideraba un esquema de fraude financiero que apuntaba principalmente a ciudadanos estadounidenses y latinos de escasos recursos en Estados Unidos, a quienes prometía la adquisición de inmuebles a precios bajos mediante remates o ventas rápidas. En este engaño, Flores lograba que sus víctimas invirtieran en propiedades inexistentes, llevándolas a creer que se trataba de oportunidades legítimas de inversión en bienes raíces.
A través de esta fachada, alias “Giorgio” habría obtenido ganancias ilícitas que superarían los 5 millones de dólares, acumulados mediante depósitos adelantados por sus víctimas, quienes confiaban en que estaban asegurando una propiedad que nunca existió. Con esta técnica de manipulación emocional y aprovechándose de los anhelos de mejorar la calidad de vida de sus clientes, Flores logró atraer a más de cien personas a su red de fraude.
Huida y Reaparición en Colombia: De Prófugo a Inversionista de Criptomonedas
La investigación reveló que Flores huyó de Estados Unidos en 2017 y llegó a Colombia, donde ingresó por el aeropuerto internacional José María Córdova en Rionegro, Antioquia. Desde su llegada, adoptó una identidad de “inversionista en criptomonedas” en Medellín y luego en Sabaneta, donde buscó un perfil bajo para evitar el rastreo de las autoridades. Sin embargo, la vigilancia discreta de agentes colombianos, quienes siguieron cada movimiento y actividad sospechosa de Flores, permitió a la DIJIN y DIPOL establecer su paradero exacto.
Durante varios días, los investigadores observaron los desplazamientos y las interacciones de Flores en el sector Entre Amigos de Sabaneta. Finalmente, en una operación coordinada, lograron su captura en vía pública. En un intento de evitar su identificación, Flores presentó documentos falsos que, en realidad, eran simples fotocopias sin valor jurídico. Esta maniobra no evitó que los agentes confirmaran su identidad como alias “Giorgio”, el mismo estafador buscado internacionalmente.
Análisis: La Relevancia del Caso y la Cooperación Internacional en la Lucha Contra el Crimen Transnacional
La captura de Jorge Flores es un ejemplo significativo de la cooperación entre las agencias de inteligencia y policiales de Colombia y Estados Unidos. Casos como este resaltan la complejidad de los delitos financieros transnacionales, donde los delincuentes se aprovechan de las facilidades de movilidad y la digitalización para ocultarse en el extranjero y crear fachadas engañosas. La colaboración con el Servicio de Marshals de EE.UU. fue clave para la identificación y posterior captura de Flores, demostrando la efectividad de los acuerdos de intercambio de información y operaciones conjuntas en la región.
Este arresto subraya la necesidad de fortalecer los protocolos de verificación migratoria y el control de actividades financieras no reguladas, que suelen ser empleadas como cortina de humo por personas que buscan ocultarse de las autoridades. En este caso, el uso de criptomonedas como recurso para construir una falsa imagen de prosperidad económica demuestra cómo estos activos digitales pueden ser utilizados para el lavado de activos o la creación de identidades alternativas en territorio extranjero.
Próximos Pasos: Extradición y Enfrentamiento Judicial en Estados Unidos
Flores fue entregado a la Fiscalía General de la Nación y permanece bajo custodia mientras se adelantan los trámites de su extradición. Una vez trasladado a los Estados Unidos, enfrentará cargos en la Corte Distrital de Nueva Jersey, donde deberá responder por los delitos de fraude electrónico y concierto para delinquir. Su juicio se centrará en el impacto financiero y social de sus acciones, que dejaron a cientos de personas en la ruina financiera y sin el futuro prometido de una vivienda propia.
Con esta captura, las autoridades colombianas reafirman su compromiso de colaborar en la lucha contra el crimen internacional y refuerzan el mensaje de que Colombia no será refugio para aquellos que buscan evadir la justicia.
