Una compleja organización criminal que operaba en España y Colombia, dedicada a la venta fraudulenta de mascotas, ha sido desmantelada en una operación conjunta liderada por la Guardia Civil, la Policía Nacional de Colombia, Interpol y Europol. La red llevaba más de tres años engañando a sus víctimas, logrando transacciones fraudulentas por un valor de 35 millones de euros en criptomonedas y más de tres millones de euros en efectivo.
Un entramado criminal con alcance global
El grupo, jerárquicamente estructurado, empleaba un esquema sofisticado para captar a sus víctimas mediante anuncios en portales de compraventa. Las supuestas mascotas eran ofrecidas por precios de aproximadamente 500 euros, y una vez realizado el primer pago, exigían nuevos pagos bajo amenazas, incluyendo imágenes intimidatorias de armas de fuego.
La red contaba con operaciones en varios niveles:
- Captadores: Se encargaban de abrir cuentas bancarias para recibir el dinero.
- Operadores financieros: Convertían los fondos en criptomonedas para dificultar su rastreo.
- Líderes principales: Ubicados en Colombia y Camerún, coordinaban el esquema internacionalmente.
Impacto y cifras delictivas
Las autoridades han esclarecido 681 delitos atribuidos a la red, incluyendo estafas, usurpación de identidad, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y amenazas. Sin embargo, se espera que el número de delitos supere el millar debido a las investigaciones aún en curso.
En España, la red estafó a 250 víctimas en 43 provincias, logrando ingresos superiores a 150.000 euros. Entre las víctimas identificadas se encuentran residentes de Zaragoza, Valencia, Madrid, Sevilla, Málaga, y otros puntos del país.
Tecnología como aliada del crimen
La organización utilizaba criptomonedas para esconder sus operaciones financieras y facilitar el blanqueo de dinero. Un locutorio en España servía como punto clave para el ingreso de grandes cantidades de efectivo, posteriormente convertidas en criptomonedas y transferidas a cuentas descentralizadas, lo que dificultaba su rastreo.
Operación conjunta y registros
En la operación Canmoney se realizaron doce registros domiciliarios: nueve en España y tres en Colombia. Las autoridades incautaron bienes materiales y digitales clave para el desarrollo del caso:
- Evidencias digitales: Teléfonos móviles, ordenadores y billeteras frías de criptomonedas.
- Propiedades y vehículos: Adquiridos con dinero ilícito.
- Dinero en efectivo y armas ilegales: Encontrados en los allanamientos.
Colaboración internacional exitosa
La operación, fruto de la cooperación entre la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad colombianas, representa un hito en la lucha contra la delincuencia internacional. También participaron instituciones como el Centro Cibernético Policial y Europol, demostrando la importancia de la coordinación global en este tipo de casos.
Un llamado a la precaución
Las autoridades instan a la ciudadanía a ser cautelosa al realizar compras en línea, especialmente aquellas que involucren transacciones significativas como la adquisición de mascotas. La Guardia Civil sigue trabajando para identificar a más víctimas y recuperar fondos, mientras refuerza las medidas de prevención contra estafas en plataformas digitales.
